Với thủ đoạn luân chuyển dòng tiền cực kỳ tinh vi qua hơn 1.000 đại lý và lợi dụng kẽ hở thẻ cào điện thoại để "né" xác thực sinh trắc học ngân hàng, đường dây này đã tiêu thụ trái phép số tiền lên đến hơn 2.250 tỷ đồng.

Ngày 9/5, Công an Hà Tĩnh cho biết: Sau thời gian dài xác lập chuyên án và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén trên không gian mạng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu hệ thống này được xác định là Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú tại TP.HCM). Giúp sức đắc lực cho Tuấn là nhóm "cốt cán" phụ trách kỹ thuật và vận hành gồm Huỳnh Công Danh, Nguyễn Hoàng Phúc cùng các đối tượng điều hành mạng lưới đại lý, chăm sóc khách hàng.

Kết quả điều tra làm rõ một "ma trận" đánh bạc trực tuyến gồm các website đình đám như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88... Các trang này kết hợp thành liên minh "OKVIP" để chia sẻ dữ liệu và tối ưu dòng tiền. Nhằm trốn tránh sự truy quét, nhóm đối tượng liên tục di chuyển máy chủ qua các quốc gia từ Lào, Campuchia đến Malaysia, Philippines và thậm chí sang tận châu Âu khi khu vực Đông Nam Á có biến động.

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là sự móc nối giữa hệ thống đánh bạc với nền tảng trung gian tài chính naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Đây thực chất là một "trạm trung chuyển" thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc quốc tế để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền bẩn.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, khi quy định về xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng trên 10 triệu đồng có hiệu lực, các đối tượng đã nhanh chóng thay đổi phương thức. Chúng huy động hàng ngàn tỷ đồng thông qua thẻ cào điện thoại – một kênh thanh toán khó kiểm soát hơn – sau đó phân tán qua mạng lưới hơn 1.000 đại lý cấp 1 và cấp 2 trên toàn quốc để xóa dấu vết.

Để triệt phá đường dây "khủng" này, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng tinh nhuệ, tổ chức 12 mũi trinh sát đồng loạt tấn công. Kết quả, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 đối tượng, thu giữ 35 máy tính, hơn 10.000 sim điện thoại, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng lượng lớn dữ liệu điện tử chứng minh hành vi phạm tội.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, quyết tâm bóc tách toàn bộ "vòi bạch tuộc" này, đặc biệt là các đầu mối rửa tiền và tổ chức đánh bạc ở nước ngoài để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật./.

Sỹ Đức/VOV1