Thông tin về Vụ án Vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức khỏe của ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.
Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 02 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế bao gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.
Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.
Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.
Đại Tá Chu An Thanh, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 07 quyển số đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.
Ngày 02/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 02 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác, xảy ra tại thành phố Hà Nội và các địa phương có liên quan, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đỗ Văn Thanh (Đối tượng cung cấp thịt lợn) đã tiến hành thu thập khoảng 3.600 con lợn (tương đương khoảng 300 tấn thịt) bị nhiễm bệnh ở các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang sau đó chuyển cho Nguyễn Thị Hiền tại lò mổ Vạn Phúc, Hà Nội để giết mổ, bán ra thị trường. Nguyễn Thị Hiền đã bán cho người dân và Công ty TNHH sản phẩm Cường Phát; sau đó, Công ty Cường Phát bán lại cho một số Công ty thương mại khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học ở thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Để hợp nhất hóa nguồn gốc của lợn, Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với Vũ Kim Tuấn để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định. Tại khu vực giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội, cán bộ Trạm chấn đoán, xét nghiệm, kiểm soát giết mổ đã tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250.000 đồng/tháng đến 4.000.000 đồng/tháng; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5.000.000 đồng/tháng đến 10.000.000 đồng/tháng để không bị gây khó khăn khi thực sự hiện tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.
Ngày 25/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi công việc, ra các quyết định khởi đầu 04 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành về tội Vi phạm quy định về toàn thực phẩm; Quyết định khởi động 04 bị can nguyên cán bộ Trạm chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm tra dịch vụ, kiểm soát giết mổ về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội Giả mạo trong công tác.
Bình luận