Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc triệt xóa đường dây tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài.
Theo đó, qua theo dõi, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn TP. Biên Hòa, thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.
Ngày 12/2, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện.
Qua làm việc với một người phụ nữ tên K, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.
Tại cơ quan công an, K. khai nhận tham gia Tổng hội Thương Mại Đ. L. tại Việt Nam – Chi hội Đồng Nai và quen biết với một đối tượng tên J. – quốc tịch Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia.
Theo thỏa thuận, K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam, Mỗi tháng, đối tượng J. chuyển tiền công cho K. từ khoảng 450 đến 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng T, V. đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ nhiều phương tiện, vũ khí và các giấy tờ tài liệu có liên quan.
Duy Phương/VOV-TP.HCM
Bình luận