Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thời gian qua, riêng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn phản ánh, tố giác liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ này và các hành vi vi phạm. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội và Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 40 vụ án với 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có 2 bị can bị khởi tố về hai tội danh là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền". Bước đầu, cơ quan chức năng đánh giá tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến loại hình này lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. 

Về phương thức thủ đoạn, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết: Các đối tượng đều thành lập cái doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Đây là một cái loại kiểu núp bóng trá hình. Đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực là du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, vấn đề y tế. Về khách hàng, các đối tượng tập trung chủ yếu vào những người có điều kiện về về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, người có nhu cầu du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Về thủ đoạn triển khai, cơ bản nhất là triển khai tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó có 4 điểm đặc trưng: Thứ nhất, các đối tượng thường đưa ra những lời mời hấp dẫn như miễn phí, tặng quà, ưu đãi lớn hoặc cam kết lợi ích cao nhằm thu hút người tham gia; Thứ hai, tạo tâm lý khan hiếm bằng cách thông báo chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, buộc khách hàng phải nhanh chóng đưa ra quyết định ký hợp đồng và nộp tiền; Thứ ba, các mô hình này đều yêu cầu khách hàng thanh toán trước với kỳ vọng sẽ nhận được quyền lợi hoặc lợi nhuận trong tương lai; Thứ tư, khi người tham gia có nhu cầu thanh lý hợp đồng hoặc rút tiền thì hầu như không thể thực hiện. Các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do, thủ tục phức tạp hoặc hứa hẹn để kéo dài thời gian, thậm chí yêu cầu khách hàng tiếp tục nộp thêm tiền.

Nhấn mạnh hiện cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xác minh làm rõ, thu hồi tài sản, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị tất cả những bị hại không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và trên phạm vi cả nước có những nội dung nào thấy tương tự hoặc là liên quan đến vụ án vụ việc đang điều tra thì liên hệ cung cấp thông tin để để phục vụ công tác điều tra, qua đó bảo đảm bảo quyền lợi của cá nhân. Chúng tôi cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác đối với những cái loại hình này. Đặc biệt cảnh giác với những loại hình đầu tư kinh doanh mà lại miễn phí, ưu đãi mà lại có quà tặng, mà lại lãi suất cao, mà lại việc nhẹ lương cao thì đây là toàn những vấn đề mà mình phải hết sức tỉnh táo. Đây là mô típ chung của hoạt động chiến đoạt tài sản.

Phương Thoa - VOV1