Các ngân hàng (trong nước, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam), trung gian thanh toán và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán quốc tế phải cung cấp thông tin tài khoản của người nộp cho cơ quan thuế. Cần phối hợp với cơ quan thuế để kiểm tra khi phát hiện trường hợp giao dịch bất thường. Thông tin cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số, nơi mở, ngày mở - đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử, định kỳ trước ngày 10 hàng tháng cho cơ quan thuế. Các ngân hàng cũng phải cung cấp dữ liệu về giao dịch, gồm số lượng, giá trị, nội dung chuyển tiền, thông tin người gửi - nhận (cả trong nước và xuyên biên giới), số dư và các khoản thu nhập phát sinh từ tài khoản.
Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản hay người thụ hưởng... cũng nằm trong diện phải cung cấp cho ngành thuế. Các tổ chức cũng cần chia sẻ thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Các dữ liệu này sẽ được chia sẻ định kỳ, hoặc theo thỏa thuận các bên, yêu cầu của cơ quan thuế.
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an
- Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, TPHCM
- Ngân hàng phải cung cấp số dư tài khoản, giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế
- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu làm rõ khâu coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trong vụ điểm Toán bất thường ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang
- Anh và Pháp đẩy mạnh hợp tác an ninh với Oman trong bối cảnh hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi, sau thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran
- Tàu thăm dò của Trung Quốc tiếp cận thành công tiểu hành tinh cách Trái Đất hàng tỷ km
Bình luận