Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú thành phố Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975), Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978) cùng trú thành tại Hà Nội về tội “Rửa tiền”. Ba bị can này được xác định là đồng phạm với nhóm đối tượng đã bị khởi tố.
Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng liên lạc qua ứng dụng Telegram, trực tiếp sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và lừa đảo để thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền "bẩn". Nhóm này còn thuê người thành lập doanh nghiệp như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Xuất nhập khẩu Tư Gia làm bình phong để nhận tiền từ bị hại và chuyển mua tiền điện tử./.
- Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Đắk Lắk hướng tới xây dựng 75.000 héc-ta cà phê bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
- Hơn 38.000 vé miễn phí dự kiến phát hành cho concert chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
- Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản phối hợp ứng phó vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bình luận