Ngày 19/11, Trung tâm điều phối tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang Australia đã đưa ra cảnh báo việc các tổ chức tội phạm đang sẵn sàng cung cấp “tiền mặt nhanh chóng” cho sinh viên quốc tế trước khi về nước để đổi lấy tài khoản ngân hàng và giấy tờ tùy thân của họ. Những lời đề nghị này “có thể là một cách kiếm tiền dễ dàng trước khi bay về nước, nhưng chúng lại là cái bẫy trực tiếp khiến sinh viên dính líu tới các mạng lưới tội phạm toàn cầu”.
Thanh tra cảnh sát Marie Andersson cho biết “những gì có vẻ như là một sự giúp đỡ vô hại hoặc một cách kiếm tiền dễ dàng có thể dẫn đến việc sinh viên quốc tế bị buộc tội hình sự, hủy bỏ thị thực và bị cấm vĩnh viễn không được quay trở lại Australia”. Bà Andersson nhấn mạnh rằng “việc rời khỏi Australia không thể xóa bỏ dấu vết kỹ thuật số của sinh viên. Tài khoản ngân hàng, tên tuổi và danh tính của sinh viên có thể bị cảnh sát trên toàn thế giới truy vết và những người này vẫn sẽ bị cáo buộc phạm tội nếu được xác minh là có liên quan tới các hoạt động phi pháp”.
Theo điều tra của Trung tâm điều phối tội phạm mạng, các tổ chức lừa đảo muốn rửa tiền đang nhắm vào sinh viên quốc tế với các giao dịch từ 200 đến 500 đôla Australia để sở hữu tài khoản ngân hàng của họ. Các tổ chức này cũng đưa ra các đề nghị mua hoặc thuê giấy tờ tùy thân của sinh viên, như hộ chiếu và giấy phép lái xe, để mở tài khoản giả mới phục vụ các hoạt động bất hợp pháp tại Australia.
Hiệp hội Ngân hàng Australia cho biết 141,7 triệu USD Australia đã bị rơi vào tay những kẻ lừa đảo thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng trong năm 2024 và các ngân hàng đang tập trung ngăn chặn các tài khoản lừa đảo này.
Tuấn Hưng/VOV Australia
Bình luận